تواجه منصة بينانس Binance قضايا تنظيمية في جزر كايمان و تايلاند

خضعت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم لتدقيق جديد في تايلاند وجزر كايمان. تواجه Binance الآن تحديات تنظيمية في خمس دول رئيسية.

بدأت جزيرة كايمان تحقيقًا ضد Binance قائلة إن البلد غير مصرح له بالعمل في البلاد. رفعت SEC في تايلاند أيضًا دعوى جنائية ضد Binance لتشغيل بورصة غير مرخصة. أثار المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان مخاوف مماثلة بشأن البورصة في الأشهر الأخيرة.

 

المنظمون في جميع أنحاء العالم غير راضين عن Binance.

سلطة النقد في جزر كايمان أعلنت أن Binance غير مسجلة تحت CIMA (سلطة النقد لجزر كايمان) الجمعة ، مما يحظر البورصة من العمل في البلاد. وقالت هيئة الرقابة المالية إنها تحقق في الأمر المتعلق بعملياتها.

تأسست في الصين في عام 2017 ، ونقلت مكاتبها إلى سنغافورة بعد أن حظرت الحكومة الصينية التبادلات من البر الرئيسي. ثم كان يُعتقد أن مالطا هي موطن Binance. ومع ذلك ، سلطات مالطا منبوذة هذا الاعتقاد العام الماضي عندما قالت إن Binance غير مصرح لها بالعمل في البلاد. يُعتقد أن أحد مكاتب الشركة كان في جزر كايمان.

يفضل الرئيس التنفيذي للبورصة Changpeng Zhao أن تظل هوية الشركة عالمية ، وقد قال عدة مرات أن البورصة “ليس لها مقر”.

وفي الوقت نفسه ، أصدرت تايلاند توجيهًا مماثلاً اليوم ، بإضافة قضية جنائية إلى انتقامها ضد Binance. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند Binance بتشغيل بورصة غير قانونية.

لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها انتهكت القوانين من خلال “التشغيل [a] أعمال الأصول الرقمية في فئة تبادل الأصول الرقمية بدون ترخيص. ” يواجه الملاك عقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة قصوى قدرها 500000 باهت (تبلغ قيمتها حوالي 15500 دولار). وأضافت السلطات التايلاندية أن القضية سقطت بعد أن فشلت Binance في الامتثال للسلطات في إشعار التحقيق السابق الذي أرسلته في أبريل 2021.

المخاوف المحيطة بالشركة في جزر كايمان وتايلاند تتبع موجة من العقبات التنظيمية المماثلة أمام البورصة. أصدرت اليابان تحذيرًا مماثلاً بشأن إدارة بورصة غير مرخصة الأسبوع الماضي.

أطلقت كل من مصلحة الضرائب ووزارة العدل تحقيقًا في البورصة الرائدة في الولايات المتحدةكما حظرت FCA في المملكة المتحدة البورصة من تقديم المشتقات ، مما خلق خوفًا على مستوى الصناعة بشأن حملة كبيرة على البورصة.