تم إرسال مشغل ATM للبيتكوين إلى السجن الفيدرالي لمدة عامين لتشغيله عملية تبادل عملة معماة غير قانونية. صادرت السلطات الأمريكية 17 جهاز صراف آلي بيتكوين ، إلى جانب بعض العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أن رجل كاليفورنيا ، قيس محمد ، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة عامين “لتشغيل شبكة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية التي غسلت عملات البيتكوين والأموال للمجرمين”.
قالت وزارة العدل إن الرجل البالغ من العمر 37 عامًا كان يدير شركة تشفير غير قانونية “استبدلت ما يصل إلى 25 مليون دولار” ، بعضها كان “نيابة عن المجرمين من خلال المعاملات الشخصية وشبكة من أكشاك بيتكوين من نوع ATM.”
اعترف أحد سكان يوربا ليندا بالذنب في سبتمبر من العام الماضي في “ثلاث معلومات جنائية تتهمه بتشغيل أموال غير مرخصة لنقل الأعمال ، وغسيل الأموال ، والفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ،” وصفت وزارة العدل ، مضيفة:
وافق محمد على التنازل للحكومة عن 17 جهاز صراف آلي بيتكوين ، و 22820 دولارًا نقدًا ، و 18.4 بيتكوين ، و 222.5 عملة إيثيرية.
امتلك محمد ويدير شركة Herocoin من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2019 باستخدام لقب “Superman29”. كانت Herocoin شركة تبادل عملات مشفرة تفرض عمولات تصل إلى 25٪ ، والتي كانت “أعلى بكثير من سعر السوق السائد” ، كما أشارت وزارة العدل.
كان يلتقي عادةً بعملائه في مكان عام ويتبادل العملة معهم. “محمد بشكل عام لم يستفسر عن مصدر أموال العملاء ، وفي بعض المناسبات ، كان يعلم أن الأموال هي عائدات نشاط إجرامي. كان محمد يعلم أن أحد عملاء Herocoin واحد على الأقل متورط في نشاط غير قانوني على شبكة الإنترنت المظلمة “، قالت وزارة العدل.
قام محمد أيضًا بمعالجة العملة المشفرة المودعة في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين ، وتزويد الأجهزة بالنقود للعملاء لسحبها ، وصيانة برنامج الخادم الذي يشغل الأجهزة.
وقالت وزارة العدل إن محمد “تعمد إخفاقه في تسجيل شركته في شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية” على الرغم من علمه بشرط التسجيل. كما أنه “اختار عدم … تطوير والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ، وتقديم تقارير عن معاملات العملات لتبادل العملات التي تزيد عن 10000 دولار ، وإجراء العناية الواجبة على العملاء ، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة للمعاملات التي تزيد عن 2000 دولار والتي تتضمن عملاء يعرفهم أو كان هناك سبب للاشتباه في تورطهم في نشاط إجرامي “، كما أوضحت وزارة العدل:
فيما يتعلق بشبكة أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين الخاصة به ، سمحت أجهزة محمد للعملاء بإجراء معاملات مالية دون الحاجة إلى أي هوية وسمحت للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل إلى 3000 دولار لكل منها دون الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للمنظمين أو جهات إنفاذ القانون.
اتصلت FinCEN بمحمد في يوليو 2018 وسجل بعد ذلك لدى الجهة التنظيمية لكنه “استمر في عدم الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي فيما يتعلق بغسيل الأموال ، وإجراء العناية الواجبة والإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم” ، وفقًا لوزارة العدل.
أجرى محمد أيضًا العديد من المعاملات الشخصية مع وكلاء سريين ، مما ساعدهم على تحويل الأموال إلى عملة البيتكوين. قال الوكلاء إنهم عملوا في حانة كاريوكي وظفت نساء من كوريا استقبلن الرجال بطرق مختلفة ، بما في ذلك الانخراط في نشاط جنسي. وقالت وزارة العدل: “محمد لم يقدم قط تقريرًا عن معاملات العملة أو تقرير نشاط مشبوه لهذه المعاملات”.
شاهد ايضاً : أخبار العملات الرقمية | أخبار بيتكوين | العملات الرقمية | منصة بينانس | منصات العملات الرقمية | شراء bitcoin | منصة رين | موقع لوكال بيتكوين localbitcoins | ما هي بيتكوين
تعليقات